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Lo que se necesita para abrir una cuenta de negocios

Para abrir una cuenta de empresa es necesario reunir alguna documentación para iniciar el proceso. Dependiendo del perfil legal de la empresa, los documentos varían. Si va a abrir una cuenta para su empresa vea en este artículo toda la documentación necesaria.

Abrir una cuenta de negocios
Hay dos tipos de empresas:

propiedad exclusiva (ENI)
Personas jurídicas (sociedades constituidas en Portugal)

Documentos necesarios para abrir una cuenta comercial
1. Empresa individual (ENI)
2. Identificación personal
Residentes: Tarjeta de Ciudadano o, si no está disponible, Tarjeta de Identidad (civil o militar);
Inmigrantes: Pasaporte, autorización o permiso de residencia en el territorio nacional.
3. Identificación fiscal
Tarjeta de contribuyente;
Tarjeta de ciudadano;
O Permiso de Residencia (modelo uniforme), copia certificada o documento público que contenga el número de identificación fiscal del contribuyente.
4. Prueba de dirección
Si el domicilio fiscal y el domicilio permanente coinciden, se debe presentar el siguiente documento:

Documento emitido por la Autoridad Fiscal (por ejemplo: Declaración de Residencia Fiscal, nota de liquidación del IRS, nota de liquidación del IMI, emisión de pago del IUC, entre otros), al que se puede acceder desde el sitio web de esta entidad.
El comprobante de domicilio fiscal también debe tener en cuenta el documento anterior emitido por la Autoridad Fiscal (AT).

En caso de que sólo sea necesario demostrar su dirección permanente u otras, cuando sea diferente de su dirección fiscal, deberá presentar uno de los siguientes documentos:

Recibo (agua, luz, gas, teléfono u otro considerado adecuado y suficiente);
Licencia de conducir;
Certificado del consejo parroquial;
Certificado de la oficina de registro comercial;
Nota de liquidación del IRS;
Documento de las autoridades fiscales.

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5, Documento que prueba la actividad comercial
Declaración de inicio/reinicio de actividad económica (hasta 1 año), para comprobar su estado de ENI o IRS del año anterior para comprobar el código de actividad.

En el caso de los profesionales, se debe presentar un documento que identifique la actividad (por ejemplo: Tarjeta de pedido, Declaración de inicio de actividad, Recibo verde).

Entidades legales – incorporadas

1. Identificación personal de los actores

Uno de los siguientes documentos, expedidos por una autoridad pública y competente, que contiene una fotografía y una firma:

Residentes: Tarjeta de ciudadano o, si no existe, Tarjeta de identidad (civil o militar);
Inmigrantes: Pasaporte, autorización o permiso de residencia en el territorio nacional.

2. Identificación fiscal de los implicados

Uno de los siguientes documentos, emitido por una autoridad pública y competente:

Tarjeta de contribuyente;
Tarjeta de ciudadano;
O Permiso de Residencia (formato uniforme), copia certificada o documento público que indique el número de identificación fiscal del contribuyente.

3. Prueba de la dirección del interviniente

Si el domicilio fiscal y el domicilio permanente coinciden, se debe presentar el siguiente documento:

Documento emitido por la Autoridad Fiscal (por ejemplo: Declaración de Residencia Fiscal, nota de liquidación del IRS, nota de liquidación del IMI, emisión de pago del IUC, entre otros), al que se puede acceder desde el sitio web de esta entidad.
El comprobante de domicilio fiscal también debe tener en cuenta el documento anterior emitido por la Autoridad Fiscal (AT).

En caso de que sólo sea necesario demostrar su dirección permanente u otras, cuando sea diferente de su dirección fiscal, deberá presentar uno de los siguientes documentos:

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Recibo (agua, luz, gas, teléfono u otro considerado adecuado y suficiente);
Licencia de conducir;
Certificado del consejo parroquial;
Certificado de la oficina de registro comercial;
Nota de liquidación del IRS;
Documento de las autoridades fiscales.

4. Identificación de la empresa

Certificado de Registro Comercial actualizado, con los datos de la Razón Social, dirección de la Casa Matriz y, en su caso, direcciones de las sucursales o establecimientos permanentes, país de constitución y descripción completa del objeto.

5. Número de identificación de la entidad legal (NIPC) y código CAE de la empresa

Tarjeta expedida por el Registro Nacional de Personas Jurídicas, Tarjeta de Empresa o documento público que contenga ese elemento;
Códigos CAE principales y secundarios.

6. Caracterización de la Compañía

Uno de los siguientes documentos, emitido por una autoridad pública y competente:

Certificado de la Oficina de Registro Comercial;
Escritura pública de constitución, con estatutos;
Memorándum y Artículos de Asociación;
Actas de la Asamblea General.

7. Estructura de la empresa

Identificación de los titulares de las entidades de gestión;
Certificado actualizado del Registro Comercial, Escritura de la Compañía, u otros documentos públicos aplicables.